Șapte percheziții domiciliare sunt derulate astăzi, 11 august, în județele Mehedinți, Caraș-Severin și Timiș, la persoane bănuite de evaziune fiscală și delapidare. Vor fi puse în aplicare 4 mandate de aducere, potrivit Poliției Române.
Acțiunea este derulată de polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul I.P.J. Mehedinți, cu sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți.
”Din cercetări a reieșit că, în perioada octombrie 2016 – septembrie 2019, doi bărbați, reprezentanți ai unei asociații nonprofit, ar fi retras și și-ar fi însușit 1.256.996 de lei, bani pe care i-ar fi avut în administrare și care aparțineau asociației. Totodată, împreună cu alți doi bărbați, administratori ai unei societăți comerciale, ar fi omis să înregistreze în documentele de evidență contabilă ale societății respective, venituri de 3.990.450 de lei, care ar fi fost realizate din prestări servicii. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de 1.168.153 de lei. Până la această oră, au fost ridicate documente contabile si alte înscrisuri, în vederea continuării cercetărilor și documentării întregii activități infracționale”, precizează Poliția Română.
La activități participă și polițiști ai serviciilor de investigare a criminalității economice din Timiș și Caraș-Severin.
ACTUALIZARE 12 august, Poliția Română
Urmare a punerii în executare a celor 7 mandate de percheziții domiciliare, efectuate ieri, 11 august, în județele Mehedinți, Caraș-Severin și Timiș, la persoane bănuite de evaziune fiscală și delapidare, 2 persoane au fost reținute, pentru 24 de ore.
Din cercetări a reieșit că, cei 4 bărbați, bănuiți de evaziune fiscală și delapidare, au prejudiciat statul, prin activitățile infracționale, cu peste 2,3 milioane de lei.
În urma perchezițiilor, s-a dispus aplicarea sechestrului asigurator pentru 7 bunuri imobile ce aparțin persoanelor bănuite, în valoare de aproximativ 2,4 milioane de lei. De asemenea, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, înscrisuri, documente contabile și laptopuri.
Față de doi bărbați, a fost luată măsura reținerii, pentru 24 de ore, aceștia urmând să fie prezentați Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, în vederea luării unei măsuri preventive.
